外汇管理局通报15起违规案例 2人因逃汇境外买房被罚

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人民网北京12月7日电(赵)6日，国家外汇管理局再次上报15起典型的外汇违规案件。在这次报告的15起典型案例中，有4家银行、4家企业和7名个人受到了处罚。其中，被举报违规的7人中，有3人涉嫌分裂逃汇，主要目的是非法转移资产到海外，3人中有2人被用于在海外购房，非法人员首次被“关注名单”管理。

这是国家外汇管理局第六次集中报告典型的外汇违规案件。今年，已公布130起典型的外汇违规案件。

2016年1月至7月，为实现非法向境外转移资产的目的，沈利用境内34人的年度购汇额度，将个人购汇资金拆分后汇入境外账户，用于购买境外房地产等。非法转移的资金总额为204万加元。

自2017年11月至2018年4月，隋利用173名境内个人的年度购汇额度，将个人资金拆分后汇入境外账户，用于购买境外房地产。非法转移的资金总额为1205.65万加元。

值得注意的是，企业和个人的处罚信息已被纳入中央银行的信用信息系统，违规个人也首次被纳入“关注名单”管理。