李东荣：要在合规管理的基础上不断强化风险控制

本篇文章516字，读完约1分钟

金融机构应继续向高风险业务领域和客户分配监控资源，进一步提高反洗钱工作效率

7月24日，中国人民银行召开2012年上半年全国反洗钱工作情况通报会。会议分析了国内洗钱风险的现状和类型，报告了国际反洗钱和国内反洗钱资金监控的发展趋势，交流了商业银行反洗钱工作的经验，部署了金融系统下一阶段的反洗钱工作。中国人民银行党委委员、副行长李东荣指出，当前和今后都要在合规管理的基础上不断加强风险控制。

李东荣指出，国内外洗钱行为的不断演变给我国金融体系的洗钱风险防范带来了新的挑战，提高反洗钱工作成效的任务十分艰巨。今年以来，中国人民银行确立了以风险为基础的反洗钱工作思路，加强了对企业金融机构的监管，重点通过洗钱类风险预警提高监管效率，构建了涵盖金融机构洗钱风险监测、评估和分类的全方位监管体系。各金融机构注重加强反洗钱内控体系建设，积极研究探索建立切实可行的可疑交易报告制度，将有限的监控资源分配给高风险机构和业务，降低成本，提高反洗钱工作效率。

李东荣强调，风险管理是中国反洗钱工作的趋势和方向，但合规工作仍不能放松。继续严格遵守和实施统一的反洗钱制度，是有效防范洗钱风险的基础。当前和未来，都需要在合规管理的基础上不断加强风险控制。