无锡警方破获一起巨额信用卡诈骗案

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无锡警方破获一起巨额信用卡诈骗案

一台POS机，一场巨大的恐慌，近500万美元落入了一个骗子的口袋。最近，无锡警方的经济调查部历时三个多月，先后转移到福建、贵州、安徽等地，行程数万公里。最终，目标被锁定，该案的六名主要嫌疑人全部被捕。一起巨大的信用卡诈骗案被成功破获，超过120万元的赃款被成功追回。

去年年底，无锡市公安局经济调查支队接到一家银行的举报:2011年，一个叫白质的人以门诊部的名义向银行申请了一台POS机，说医院里的外国人需要刷卡才能看医生。POS机于2013年9月17日开始对外卡业务，累计对外卡189张，交易总额493万元。

然而，随后不久，几名海外持卡人联系了该银行，称他们没有在该POS机上进行信用卡交易，并拒绝与该银行结算，造成493万元的经济损失。

接到报告后，经济调查支队立即成立了一个工作队来调查此案。经过初步调查，警方发现这台POS机涉嫌盗窃海外人士的信用卡，白质已经离开无锡回到了他的家乡温州。为了查明此案，处理此案的警察对白质发出了逮捕令。2013年底，警方在温州市平阳县的一家废物工厂逮捕了他。

然而，被逮捕并绳之以法的白质却守口如瓶。在查阅了相关法律后，他认为只要他拒绝解释犯罪事实，并且没有提供有效的线索，警察就无能为力，可以逃脱法律制裁。

调查一度陷入僵局，调查人员不得不从其他方面寻求突破。警方通过检查涉案POS机的交易记录，发现POS机盗窃的493万元赃款中有207万元已被提取。调查人员立即检索了提现的银行监控录像，发现驾驶的是一辆有苏B牌照的黑色凯美瑞，车主是的儿子。

警察跟踪这条线，很快找到了白质的儿子。据报道，他曾陪同白质和两位“老板”在上海的一家酒店会面并提取现金，但他们根本不知道自己的真实姓名和身份。这两位“老板”似乎也是本案的重要嫌疑人。

调查人员继续追踪涉案资金流向，发现66万元赃款流入一张名叫李的银行卡，该卡在山东、郑州等地多次被套现。经过进一步调查，警方发现7万元流入一张名叫蔡的银行卡。在核实了蔡的身份后，警方发现他是上海一家购物中心的“黄牛”。

调查人员立即找到蔡，询问资金来源。据蔡反映，9月30日，有人在商场买了两只高档手表，用蔡的贵宾卡付款，然后通过手机银行将钱转入蔡的账户。经查蔡的银行卡交易记录，对方的账户名为李。在检索该购物中心的监控录像后，发现其中一名购买手表的人的身体特征与李非常相似。结合这些线索，专案组决定立即逮捕李，并最终在福建龙岩将其逮捕。

李到庭后，供认了从境外人员处购买他人信用卡磁条信息、制作复制卡、在上海等地大量刷卡的犯罪事实；同时交代了许和其他同伙。调查人员前往安徽、贵阳、浙江等地逮捕了另外三名犯罪嫌疑人，案件顺利结案。

警方调查人员表示，如果银行能够仔细检查当时商户的资质和信用状况，或者实时监控此类业务，此类案件在一定程度上是可以避免的。金融机构必须保持警惕，不要给别有用心的人空。